天津天女化工集团股份有限公司关于召开第二十五次股东大会的公告

　　第二十五次股东大会拟定于2019年12月6日上午九点半，在天津天女化工集团股份有限公司五楼会议室召开(地址：天津市河东区大王庄八经路68号)。现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议的议程：

　　1、审议公司董事变更的议案;

　　2、审议公司2018年度董事会工作报告;

　　3、审议公司2018年度监事会工作报告;

　　4、审议公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案;

　　5、审议公司2018年度利润分配、股利分红方案。

　　二、出席会议资格：

　　1、本公司董事、监事和中、高级经营管理人员;

　　2、截至2019年11月29日在天津证券登记公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

　　三、登记办法：

　　1、登记手续：凡可出席会议的个人股东应持股权证(或股票持有卡、通卡)、本人身份证;代理人持授权委托书、股权证(或股票持有卡、通卡)、本人身份证;法人股股东持本单位营业执照复印件(盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证和股权证办理登记手续。

　　外地股东按上述登记手续可通过传真、信函方式登记。

　　2、登记时间：2019年11月11日至2019年12月3日

　　上午8:30—11:30,下午1:00—4:00

　　3、登记地点：天津市河东区大王庄八经路68号本公司董事会秘书处。

　　联系电话： (022) 84782006

　　邮 编： 300300